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检方查扁4密帐发现陈幸妤户头在列

2018-11-30 19:30:59

检方查扁4密帐 发现陈幸妤户头在列

台海8月20日讯 陈水扁家族成员先后卷入洗钱案,就连个性刚烈的陈幸妤也难幸免!“检察署”特侦组查出,吴淑珍指示哥哥吴景茂利用银楼、当铺等非法地下汇兑管道,将4个密帐内的数亿元汇到境外,由于4个密帐中,也包括陈幸妤的户头,特侦组近日将传她到案,厘清资金来源有无不法。   据台媒报道,目前陈幸妤是本案还没列被告的关系人,原因是她很可能在不知情下,被陈水扁、吴淑珍充当洗钱人头,直到上周六特侦组到扁家搜索,吴淑珍当面供出4密帐包括陈幸妤的户头,陈幸妤惊觉自己卷入丑闻,一时无法接受,前天才当街情绪失控。   为尽快查明扁遭瑞士检方冻结的2100万美元来源,“检察总长”陈聪明昨召开专案会议,决定邀请新加坡驻台代表罗家良加入专案小组,加上“金管会、中央银行外汇管制局、调查局洗钱防制中心”等单位的查帐高手,破天荒组成跨国办案团队,且新加坡政府也已同意协助办案。   根据报导,特侦组检察官朱朝亮昨说,这起境外洗钱案,牵涉瑞士、新加坡、开曼群岛等国,而且扁家洗钱手法复杂多变,无论境内、境外、现金、汇款、合法或地下管道都用上,造成资金流向的连结断点到处都是,单凭检方之力查案,不但旷日废时,也很可能遭遇瓶颈,因此必须借助“央行、金管会、调查局”力量,同时透过“外交部”向各国驻台使馆或机构,请求提供扁家海外帐户资料。   这次办案团队中,特别的成员就是新加坡驻台代表罗家良,由于新加坡是扁珍将钱汇出境外站,因此星国答应协助,将有助于查明资金流向。

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